Descrição

Genebra, Suíça

Business ID: L#20250877

Licenciado diretamente pela FINMA, em Berna, de acordo com o artigo 17 da LEFin (Disposições de gestão de ativos e portfólio), empresa de gestão de ativos financeiros totalmente compatível e qualificada

O Asset Management, Remittance Business, foi incorporado em 2022 no Cantão de Vaud (estado adjacente a Genebra), na jurisdição fiscal mais favorável da Suíça-Romanda (parte francesa da Suíça), com algumas das mais baixas alíquotas de impostos corporativos e pessoais da região. A empresa vem com pessoal, licenças e afiliação pagos para o primeiro ano de operações. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de gestão de ativos bem estabelecida e em operação, com relacionamentos bancários existentes com os principais bancos e AUM da Suíça.

Principais características do negócio de Asset & Portfolio Management & Remittance

• Preço pedido: Sob consulta
• Estabelecido: em 2024
• Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
• Capital integralizado: 200.000 CHF
• Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
• Tipo de licença detida: FINMA, Berna, Ativo, Portfólio Gerenciamento & Família Escritório licença realizada desde totalmente em conformidade & qualificado sob Art. 17, seção 1. de o LEFin, incluindo AMLA conformidade sob provisões de FINMA
• Afiliado à OSIF-OS, Parabanking, intermediários financeiros de acordo com a seção 2, 3. da AMLA, em conformidade com as disposições da FINMA
• Base de clientes existente, com AUM e mandatos de gerenciamento
• Fluxo de receita ativo
• Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
• Múltiplas contas de operação, gerenciamento, corretagem e custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
• Contratos de gerenciamento e comissão com vários bancos suíços de primeira linha em vigor
• Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
• Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
• Possibilidade de conversão em um banco de pleno direito

Incluído no preço de venda

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

• O Diretor Residente Suíço obrigatório
• O diretor de conformidade AML necessário
• Taxas de licença: 1 ano
• Endereço do diretor registrado
• Serviços de administração e contabilidade
• Auditoria AML

Pontos-chave

Objetivo corporativo: o objetivo da empresa, como gestora de ativos no sentido de

art. 17 para. 1 LEFin é oferecer todas as orientações, assistência, serviços e benefícios, bem como todas as atividades nas áreas de gerenciamento de ativos e propriedades, economia, finanças e administração. Também pode realizar todas as transações comerciais e financeiras direta ou indiretamente relacionadas ao seu objetivo corporativo.

Licenças detidas: OSIF-OS, Parabanking, intermediários financeiros sob Par. 2, seção 3.

da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA

Licença da FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management e Family Office desde 2023. totalmente em conformidade & qualificado sob Art. 17, seção 1. de o LEFin, incluindo AMLA conformidade sob provisões de FINMA

Relacionamento(s) bancário(s): Contas bancárias ativas e em operação em várias moedas com:

• VONTOBEL Genebra
• Oddo BHF (Suíça)
• CA Indosuez (Luxemburgo)

Atualmente implantadas atividades

• Gerenciamento de ativos
• Gerenciamento de patrimônio
• Gerenciamento de portfólio
• Mandatos discricionários e consultivos
• Escritório familiar
• Arbitragem
• Serviços de liquidação
• Serviços de custódia

Autorizações mantidas

• Gerenciamento tradicional de ativos e portfólios (volume ilimitado de ativos)
• Mandatos discricionários e consultivos
• Serviços de escritório familiar
• Serviços de clientes terceirizados e de custódia
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em especial: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• fazer investimentos como consultores de investimentos;
• manter títulos em depósito ou gerenciar

Requisitos do comprador : Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.