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Uma licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) na Lituânia permite que empresas emitam dinheiro eletrônico e forneçam vários serviços de pagamento dentro da Área Econômica Europeia (EEA). A Lituânia se tornou um local atraente para empresas de tecnologia financeira devido ao seu ambiente regulatório favorável e processo de licenciamento eficiente.
Principais características de uma licença EMI na Lituânia
Autoridade reguladora : O Banco da Lituânia é a autoridade reguladora responsável pela emissão de licenças EMI.
Processo de licenciamento :
Preparação da solicitação : O candidato deve preparar documentação abrangente, incluindo planos de negócios, mecanismos de controle interno, procedimentos de gerenciamento de risco e políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Envio : O requerimento preenchido é enviado ao Banco da Lituânia.
Revisão e Decisão : O Banco da Lituânia analisa a solicitação, o que pode incluir solicitação de informações ou documentação adicionais. O processo normalmente leva de 3 a 6 meses.
Requisitos de capital :
Para uma EMI, o requisito mínimo de capital inicial é de EUR 350.000.
Gestão e Governança :
O candidato deve demonstrar que a equipe de gestão possui a experiência e as qualificações necessárias.
Uma estrutura de governança clara com funções e responsabilidades definidas deve ser estabelecida.
Requisitos operacionais :
Conformidade com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) : Políticas e procedimentos AML robustos devem estar em vigor.
Proteção de dados : É necessária a conformidade com o GDPR e outros regulamentos de proteção de dados.
Gestão de Riscos : Sistemas eficazes de gestão de riscos e controles internos devem ser estabelecidos.
Direitos de passaporte : uma EMI pode operar em todo o EEE sem precisar de licenças adicionais em outros estados-membros, graças ao sistema de passaporte da UE.
Vantagens de obter uma licença EMI na Lituânia
Suporte regulatório : O Banco da Lituânia fornece suporte e orientação às empresas de fintech, facilitando processos de licenciamento mais tranquilos.
Ambiente de negócios : A Lituânia oferece um ambiente de negócios favorável com um ecossistema fintech crescente.
Localização estratégica : a localização da Lituânia na UE permite fácil acesso ao mercado europeu.
Infraestrutura tecnológica : a Lituânia tem infraestrutura tecnológica avançada e uma força de trabalho qualificada, apoiando a inovação em fintech.
Detalhes principais
* Localização: Lituânia; * Licença EMI: obtida em 2019; * Início das operações em 2021; * Praticamente nenhuma atividade em 2022; * A empresa está limpa, apenas um cliente no momento; * Empresa conectada à SEPA via Centrolink; * Duas contas de segurança em dois bancos; * Associação Mastercard a partir de 2021 e associação Visa em breve.
Uma licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) na Lituânia permite que empresas emitam dinheiro eletrônico e forneçam vários serviços de pagamento dentro da Área Econômica Europeia (EEA). A Lituânia se tornou um local atraente para empresas de tecnologia financeira devido ao seu ambiente regulatório favorável e processo de licenciamento eficiente.
Principais características de uma licença EMI na Lituânia
Autoridade reguladora : O Banco da Lituânia é a autoridade reguladora responsável pela emissão de licenças EMI.
Processo de licenciamento :
Preparação da solicitação : O candidato deve preparar documentação abrangente, incluindo planos de negócios, mecanismos de controle interno, procedimentos de gerenciamento de risco e políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Envio : O requerimento preenchido é enviado ao Banco da Lituânia.
Revisão e Decisão : O Banco da Lituânia analisa a solicitação, o que pode incluir solicitação de informações ou documentação adicionais. O processo normalmente leva de 3 a 6 meses.
Requisitos de capital :
Para uma EMI, o requisito mínimo de capital inicial é de EUR 350.000.
Gestão e Governança :
O candidato deve demonstrar que a equipe de gestão possui a experiência e as qualificações necessárias.
Uma estrutura de governança clara com funções e responsabilidades definidas deve ser estabelecida.
Requisitos operacionais :
Conformidade com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) : Políticas e procedimentos AML robustos devem estar em vigor.
Proteção de dados : É necessária a conformidade com o GDPR e outros regulamentos de proteção de dados.
Gestão de Riscos : Sistemas eficazes de gestão de riscos e controles internos devem ser estabelecidos.
Direitos de passaporte : uma EMI pode operar em todo o EEE sem precisar de licenças adicionais em outros estados-membros, graças ao sistema de passaporte da UE.
Vantagens de obter uma licença EMI na Lituânia
Suporte regulatório : O Banco da Lituânia fornece suporte e orientação às empresas de fintech, facilitando processos de licenciamento mais tranquilos.
Ambiente de negócios : A Lituânia oferece um ambiente de negócios favorável com um ecossistema fintech crescente.
Localização estratégica : a localização da Lituânia na UE permite fácil acesso ao mercado europeu.
Infraestrutura tecnológica : a Lituânia tem infraestrutura tecnológica avançada e uma força de trabalho qualificada, apoiando a inovação em fintech.
Detalhes principais
* Localização: Lituânia; * Licença EMI: obtida em 2019; * Início das operações em 2021; * Praticamente nenhuma atividade em 2022; * A empresa está limpa, apenas um cliente no momento; * Empresa conectada à SEPA via Centrolink; * Duas contas de segurança em dois bancos; * Associação Mastercard a partir de 2021 e associação Visa em breve.
Descrição
Uma licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) na Lituânia permite que empresas emitam dinheiro eletrônico e forneçam vários serviços de pagamento dentro da Área Econômica Europeia (EEA). A Lituânia se tornou um local atraente para empresas de tecnologia financeira devido ao seu ambiente regulatório favorável e processo de licenciamento eficiente.
Principais características de uma licença EMI na Lituânia
Vantagens de obter uma licença EMI na Lituânia
Detalhes principais
* Localização: Lituânia;
* Licença EMI: obtida em 2019;
* Início das operações em 2021;
* Praticamente nenhuma atividade em 2022;
* A empresa está limpa, apenas um cliente no momento;
* Empresa conectada à SEPA via Centrolink;
* Duas contas de segurança em dois bancos;
* Associação Mastercard a partir de 2021 e associação Visa em breve.
Basic Details
Target Price:
€2,000,000
Gross Revenue
TBA
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20240678
Country
Lituânia
Detalhes
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Published on novembro 9, 2024 no 6:48 pm. Atualizado em novembro 9, 2024 no 6:48 pm
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